Прокуратурата единствена не е изпълнила изискванията, за да бъде извадена България от сивия списък за пране на пари, в който попадна през 2023 г. Това става ясно от стенограма от заседание на Министерския съвет.
България е „под засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF) и от три години изпълнява програма с мерки за излизане от т.нар. „сив“ списък.
През февруари предстои да излезе Доклада за оценка за напредъка на страната ни, като вече е ясно, че от общо 25 мерки България е изпълнила 24 мерки. Единвественото неизпълнение е от страна на прокуратурата.
„В резултат на усилията на целия кабинет (правителството на Росен Желязков - бел.ред.), на госпожа Петкова (финансовият министър - бел. ред.), на различните институции, в крайна сметка се отчита изпълнение на 24 от 25-те критерия за излизане на България от сивия списък." Това докладва министърът на правосъдието Георги Георгиев, който е заместник-председател на координационния съвет по изваждането на България от списъка, по време на правителственото заседание на 21 януари 2026 г.
„Критерият, по който искат да видят допълнително прогрес, за да се види, че не е спорадично, е извън изпълнителната власт, а именно дейността на Прокуратурата и прилагането на новите, приети от нас реформи в областта на наказателното правораздаване и преследването на пране на пари - нещо, което е от стратегическо значение, макар и нишово и неизвестно за широката публика“, посочва Георги Георгиев.
Той уточнява, че този доклад предстои да бъде приет през февруари. През месец юни, след представяне на нови данни за ръст за броя на разследванията, да се постави началото на процеса на изваждане на България от сивия списък с визита на място, надява се правосъдният министър в оставка.
Георги Георгиев поздрававя финансовият министър Теменужка Петкова, която е председател на координационния съвет, за изпълнението на мерките по изваждането на страната от „сивия“ списък за пране на пари. Георгиев отбелязва, че добрите резултати от изпълнителната власт са постигнати след „интензивни проверки“ от страна на НАП. Те са били „ключови по отношение на изпълнението на мерките от изпълнителната власт“, посочва правосъдният министър.
Какво трябваше да изпълни България
В края на 2024 г. междуправителствената Специална група за финансови действия (FATF) отчете напредък в изпълнението на мерките от страна на България и отправи препоръки за продължаване на работата по плана за действие за преодоляване на стратегическите недостатъци. https://www.mediapool.bg/bulgaria-pak-e-v-siviya-spisak-na-stranite-kadeto-lesno-se-perat-pari-news364465.html
България трябваше да отстрани „оставащите технически пропуски в спазването на законодателството и да гарантира, че информацията за действителните собственици (на активи - бел. ред.), която се съхранява в регистрите, е точна и актуална“.
Изискваше се още страната ни да подобри процедурите по разследване и „наказателното преследване на различните видове изпиране на пари, включително корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност“. Това е единствената мярка, която продължаваме да не изпълняваме заради прокуратурата, става ясно от думите на правосъдния министър.
Освен това България трябваше да „отстрани пропуските при прилагането на целенасочени финансови санкции във връзка с финансирането на разпространението на оръжия“. Българските власти трябваше и „да идентифицират организациите с нестопанска цел, които са най-уязвими към злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма“.
