Въпреки че е на прага да влезе в еврозоната, България остава в „сивия списък“ на държавите, където сравнително лесно могат да се перат пари.
Само преди седмица Хърватия бе извадена от „сивия списък“ и така България остана единствената от ЕС, в която все още се констатират сериозни проблем с изсветляването на паричните потоци.
Властите в София не изпълнили осем от общо 40 препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF), която е водещата световна организация за борба с прането на пари
България продължава да има проблема с процедурите по конфискация и предприемането на предварителни мерки при съмнение и установяване на случаи на пране на пари или финансиране на тероризъм.
Страната може да изпълни сравнително бързо някои препоръки, като промени наказателните си закони, които трябва да обхванат финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за масово унищожение.
В същото време обаче България трябва да обърне специално внимание на по-трудни въпроси като международно сътрудничество за замразяване и конфискуване на активи, деликатния въпрос за надзора над неправителствените организации, кореспонденското банкиране, както и да се внедрят нови технологии за проследяване на прането на пари.
Отговорност за засичане на прането на пари има службата за финансово разузнаване, която е част от ДАНС.
В сравнение с миналата година България е изпълнила 5 препоръки, съобщава сайтът „Дневник“.
България е приела финансови санкции при установяване на случаи на тероризъм и финансиране на тероризма, процедури за проверка на клиентите, мерки за прозрачността и крайната собственост на юридическите лица и регулацията на нефинансовия бизнес и професии.
Организацията MONEYVAL, която е част от Съвета на Европа и наблюдава действията на България, очаква властите в София да изпратят отчет за положените усилия.
Проучване на Международния валутен фонд през 2021 г. показа, че попадането в „сивия списък“ на FATF може да доведе до спад на чуждестранни инвестиции и вноса на капитали. В същото време икономиката на Хърватия остана почти незасегнати след попадането си „сивия списък“ през 2023 г.
